Поццалло – «Желтое пламя Рагузы» завершило подробное расследование для защиты рынка автомобильного маркетинга, в котором участвовал дилер в провинции, ответственный за крупное налоговое мошенничество.
В частности, солдаты Tenenza di Pozzallo после тщательного и постоянного наблюдения за территорией выявили коммерческого оператора, который с помощью сложной системы мошенничества не задекларировал положительные элементы дохода на сумму более 1 373 000 евро, уклоняясь при этом от временной НДС свыше 256 000 евро. Проведенные расследования, в том числе путем активизации взаимной административной помощи через Генеральное командование корпуса с сопутствующими органами Германии и Венгрии, позволили обнаружить, как компания путем фиктивного вмешательства в договорные фазы субъектов, не -существующий, сделает покупки, сделанные в деловой практике, как покупки, сделанные между частными лицами.
Этот образ действий, помимо того, что позволил национальному торговому посреднику уклониться от применения налогового режима НДС, предусмотренного для покупок внутри сообщества, со значительным ущербом для налоговых органов, также привел к серьезному нарушению рынка, как и смогли практиковать особенно конкурентоспособные цены по сравнению с другими операторами в этом секторе.
По окончании мероприятий на законного представителя компании было заявлено в судебный орган о преступлении, предусмотренном и наказуемом по ст. 4 (неверное заявление) законодательного декрета №. 74/2000. Операция, начатая по инициативе финансистов Поццалло, является частью более широкой «Операции Уракан», координируемой Туринской прокуратурой Европейской прокуратуры — EPPO (Европейская прокуратура), в которой участвовали проверенные и в связи с чем пять субъектов уже были арестованы, было проведено 450 обысков по всей Европе (из них 50 в Италии), а здания и роскошные автомобили были конфискованы в Италии, Бельгии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Португалии и Испании. .