Нью-Дели [India]29 августа (): Во вторник Высокий суд Дели освободил под залог Пуджу Сингха, которая, как утверждается, была близкой помощницей заключенной в тюрьму Лины Марии Пол, жены афериста Сукеша Чандрашекара, по делу об отмывании денег на сумму 200 крор рупий.
Судебная коллегия Динеш Кумар Шарма удовлетворила ее ходатайство об освобождении под залог под личный залог в размере 50 000 рупий и аналогичную сумму поручительства. Ранее суд первой инстанции отклонил ее ходатайство об освобождении под залог.
Адвокат Сатиш Панди, выступавший в защиту Пуджи Сингх, ранее утверждал, что суд первой инстанции, отклонив ходатайство об освобождении под залог, не учел, что заявитель является одним из сотрудников упомянутого «Nail Artistry», которым управляет обвиняемая Лина Мария Палусеше, она была обязана следовать инструкциям своего босса. .
Истец Пуджа Сингх утверждает, что она совершала предполагаемые действия по указанию своего начальника, понимая то же самое как часть своей службы, не зная о преступном рэкете предполагаемых главных обвиняемых. Однако правда заключалась в том, что она никогда не передавала предполагаемые предметы обвиняемым, находящимся в СИЗО, и следственное агентство не обнаружило никаких компрометирующих доказательств того, что заявитель передал указанные предполагаемые предметы в тюрьму основному обвиняемому.
Адвокат Сатиш Панди далее утверждал, что истец – 26-летняя молодая незамужняя девушка, которая начала работать ради заработка в салоне красоты Nail Artistry, которым управляет Лина Мария Палус в городе Ченнаи. Когда ее работодательница Лина была арестована отделением неотложной помощи и отправлена в тюрьму Дели, она была вынуждена следовать инструкциям своего босса, который является заключенным этой тюрьмы.
Заявитель совершенно не знал об этом громком преступном синдикате, которым предположительно руководил главный обвиняемый. Она не имеет никакого отношения к предполагаемому отмыванию денег в размере рупий. 200 крор, как утверждает ED против главных обвиняемых, сказал адвокат.
При аресте Пуджи Сингх в июле 2022 года ED заявил, что она отказывалась сотрудничать и уклонялась в своих показаниях. ЭД также утверждала, что удалила данные своих телефонов по указанию Сукеша.
Далее сообщалось, что Пуджа Сингх обладает вещественными доказательствами и информацией, касающейся отмывания денег, и намеренно скрывает/не разглашает их.
Далее утверждалось, что допрос обвиняемых под стражей необходим для установления лиц, причастных к преступлению, и для установления конечного использования доходов от преступной деятельности, их бенефициарных владельцев, соответствующей деятельности/финансовых операций, расслоения, а также для раскрытия глубокого заговора, вынашиваемого ее с сообвиняемыми для дальнейшего расследования.
Утверждалось также, что Пуджа Сингх помогал Сукешу Чандрашекару передавать информацию для перевода средств, хранившихся у его сообщников.
Утверждалось также, что Пуджа Сингх знал о том, что продажи в магазине Nail Artistry, принадлежащем Сукешу и его жене, были получены за счет объединения доходов, полученных от преступной деятельности.
ED также утверждал, что Пуджа Сингх помогала Сукешу Чандрашекару отмывать доходы от преступной деятельности, позволяя ему обмениваться сообщениями через нее, за что ей заплатили приличную сумму. Таким образом, есть основания полагать, что обвиняемый виновен в отмывании денег согласно PMLA.
Дело о вымогательстве и отмывании денег на сумму 200 миллионов рупий в настоящее время расследуется Управлением правопорядка и Отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции Дели.
ED в своем дополнительном обвинительном заключении назвал болливудскую актрису Жаклин Фернандес обвиняемой по этому делу. В ноябре 2022 года суд первой инстанции освободил Жаклин под залог по этому делу.
Сукешу Чандрашекхару, главному обвиняемому по делу об отмывании денег на сумму 200 крор рупий, предъявлено обвинение в обмане жены бывшего владельца Ranbaxy Шивиндера Сингха, Адити Сингх, когда он находился в тюрьме Дели. Правоохранительное управление (ED) проверяет денежные следы доходов по этому делу. (АНИ)