Рагуза – Финансовая гвардия раскрыла мошенничество с НДС на сумму более 40 миллионов евро в секторе перепродажи автомобилей.
Fiamme Gialle проводит более 450 обысков и десятки изъятий в разных частях Италии и шести европейских странах (Бельгии, Германии, Венгрии, Голландии, Португалии и Испании).
Расследование координировалось Европейской прокуратурой «Эппо» Турина. Проверки были инициированы сначала судебными властями Кёльна и Дюссельдорфа. В центре контроля Gdf находится обширный рынок с оборотом более 300 миллионов евро, который занимался торговлей роскошными автомобилями (Bmw, Alfa Romeo, Mercedes), предназначенными как для индивидуальных потребителей, так и для мелких реселлеров и так называемые «пропавшие торговцы», способные предлагать товары по сниженным ценам. Следователи запросили и добились 5 арестов по европейскому мандату, один из которых в Италии. Обыски и конфискации производились финансистами провинциальных командований Рима, Турина, Милана, Бергамо, Брешии, Лоди, Падуи, Ровиго, Болоньи, Пьяченцы, Фермо, Флоренции, Бари, Бриндизи, Лечче, Казерты, Салерно, Палермо, Трапани, Рагуза и Мессина.